Comme le rapporte le gouvernement américain, il a pu confisquer des bitcoins volés d'une valeur de 3,6 milliards d'euros ou 4,5 milliards de dollars. Ils proviennent d'un hack sur la plateforme de trading en ligne Bitfinex, qui échangeait des crypto-monnaies. Le piratage s'est produit en 2016. Mais maintenant, les bitcoins doivent être lavés.
Le piratage de la plateforme de trading en ligne Bitfinex n'était pas si important en 2016, puisque la valeur maximale du Bitcoin était encore de 1.000 120.000 euros. Cependant, la valeur des 7 XNUMX bitcoins volés a énormément augmenté entre-temps. Au plus haut de Bitcoin, les biens volés valaient même plus de XNUMX milliards d'euros.
120.000 XNUMX bitcoins confisqués
Le ministère américain de la Justice a annoncéque les enquêteurs ont arrêté deux suspects en plus des bitcoins. On dit également qu'ils sont connectés au piratage de la plate-forme Bitfinex. Selon Spiegel.de, le couple de New York aurait tenté de laver près de 120.000 XNUMX bitcoins provenant du piratage. Cependant, l'autorité américaine a surveillé l'accès au portefeuille. parce que le trading de Bitcoin n'est pas aussi anonyme que beaucoup le pensent. Les portefeuilles peuvent être surveillés et le mouvement de leur contenu surveillé. Ce fut probablement la perte du couple.
L'agence a annoncé: «Dans une vaine tentative de maintenir l'anonymat numérique, les accusés ont blanchi des fonds volés à travers un labyrinthe de transactions de crypto-monnaie. Grâce au travail méticuleux des forces de l'ordre, le Département a une fois de plus montré comment il peut suivre et suivra l'argent sous toutes ses formes.
Un couple new-yorkais arrêté
Le procureur général adjoint Kenneth A Polite Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice a déclaré: "Aujourd'hui, les organismes fédéraux chargés de l'application des lois démontrent une fois de plus que nous pouvons suivre l'argent via la blockchain et que nous ne permettrons pas à la crypto-monnaie de devenir un refuge sûr pour le blanchiment d'argent. ou une zone de... L'anarchie au sein de notre système financier est."
Les personnes arrêtées seraient Ilya Lichtenstein, 34 ans, et sa femme Heather Morgan, 31 ans, tous deux de New York. Selon des documents judiciaires, Lichtenstein et Morgan auraient conspiré pour blanchir le produit de 119.754 25.000 Bitcoins volés sur la plateforme de Bitfinex. Ces transactions non autorisées ont envoyé les bitcoins volés vers un portefeuille numérique sous le contrôle de Lichtenstein. Au cours des cinq dernières années, environ 94.000 XNUMX de ces bitcoins volés ont été transférés du portefeuille de Lichtenstein vers des comptes contrôlés par Lichtenstein et Morgan via un processus compliqué de blanchiment d'argent. Les XNUMX XNUMX Bitcoins volés restants sont restés dans le portefeuille utilisé.
Le compte en ligne contenait les autres clés du portefeuille
Après avoir exécuté des mandats de perquisition approuvés par le tribunal à partir de comptes en ligne contrôlés par Lichtenstein et Morgan, des agents spéciaux du ministère américain de la Justice ont eu accès aux fichiers d'un compte en ligne contrôlé par Lichtenstein. Ces fichiers contenaient les clés privées nécessaires pour accéder au portefeuille numérique contenant les fonds volés à Bitfinex. Cela a permis aux autorités de confisquer les 94.000 XNUMX bitcoins manquants.
Plus d'informations sur le ministère américain de la Justice Justice.gov