Como informa el gobierno de EE. UU., pudo confiscar bitcoins robados por valor de 3,6 millones de euros o 4,5 millones de dólares. Provienen de un hack en la plataforma de comercio en línea Bitfinex, que comerciaba con criptomonedas. El hackeo ocurrió en 2016. Pero ahora los bitcoins deben lavarse.
El hackeo a la plataforma de comercio en línea Bitfinex no fue tan grande en 2016, ya que el valor máximo de Bitcoin todavía era de 1.000 euros. Sin embargo, el valor de los 120.000 bitcoins robados ha aumentado enormemente mientras tanto. En los máximos de Bitcoin, los bienes robados valían incluso más de 7 mil millones de euros.
120.000 bitcoins confiscados
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anuncióque los investigadores arrestaron a dos sospechosos además de los bitcoins. También se dice que están conectados al hackeo de la plataforma Bitfinex. Según Spiegel.de, se dice que la pareja de Nueva York intentó lavar casi 120.000 bitcoins que provenían del hackeo. Sin embargo, la autoridad estadounidense controló el acceso a la billetera. porque el comercio de Bitcoin no es tan anónimo como muchos piensan. Los monederos pueden ser monitoreados y el movimiento de su contenido monitoreado. Esa fue probablemente la perdición de la pareja.
La agencia anunció: “En un vano intento por mantener el anonimato digital, los acusados lavaron fondos robados a través de un laberinto de transacciones en criptomonedas. Gracias al trabajo meticuloso de las fuerzas del orden público, el Departamento ha demostrado una vez más cómo puede y seguirá el rastro del dinero en cualquier forma”.
Pareja de Nueva York arrestada
El Fiscal General Adjunto Kenneth A Polite Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia dijo: "Hoy, las agencias federales de aplicación de la ley están demostrando una vez más que podemos rastrear el dinero a través de la cadena de bloques y que no permitiremos que las criptomonedas se conviertan en un refugio seguro para el lavado de dinero". o una zona de... la anarquía dentro de nuestro sistema financiero es".
Se dice que los arrestados son Ilya Lichtenstein, de 34 años, y su esposa Heather Morgan, de 31, ambos de Nueva York. Según documentos judiciales, Lichtenstein y Morgan supuestamente conspiraron para lavar las ganancias de 119.754 25.000 Bitcoin robados de la plataforma de Bitfinex. Estas transacciones no autorizadas enviaron los bitcoins robados a una billetera digital bajo el control de Lichtenstein. En los últimos cinco años, alrededor de 94.000 XNUMX de estos bitcoins robados se transfirieron de la billetera de Lichtenstein a cuentas controladas por Lichtenstein y Morgan a través de un complicado proceso de lavado de dinero. Los restantes XNUMX Bitcoin robados permanecieron en la billetera utilizada.
La cuenta en línea contenía las otras claves de la billetera
Después de ejecutar órdenes de allanamiento aprobadas por el tribunal en cuentas en línea controladas por Lichtenstein y Morgan, agentes especiales del Departamento de Justicia de EE. UU. obtuvieron acceso a archivos dentro de una cuenta en línea controlada por Lichtenstein. Estos archivos contenían las claves privadas necesarias para acceder a la billetera digital que contenía los fondos robados de Bitfinex. Esto permitió a los funcionarios confiscar los 94.000 bitcoins que faltaban.
Más información en el Departamento de Justicia de EE. UU. Justice.gov