Como relata o governo dos EUA, ele conseguiu confiscar bitcoins roubados no valor de 3,6 bilhões de euros ou 4,5 bilhões de dólares. Eles vêm de um hack na plataforma de negociação online Bitfinex, que negociava criptomoedas. O hack aconteceu em 2016. Mas agora os bitcoins devem ser lavados.
O hack na plataforma de negociação online Bitfinex não foi tão grande em 2016, já que o valor máximo do Bitcoin ainda era de 1.000 euros. No entanto, o valor dos 120.000 bitcoins roubados aumentou imensamente nesse meio tempo. Nas altas do Bitcoin, os bens roubados valiam mais de 7 bilhões de euros.
120.000 bitcoins confiscados
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciouque os investigadores prenderam dois suspeitos além dos bitcoins. Eles também estão conectados ao hack da plataforma Bitfinex. Segundo o Spiegel.de, o casal de Nova York teria tentado lavar quase 120.000 bitcoins que vieram do hack. No entanto, a autoridade americana monitorou o acesso à carteira. porque negociar Bitcoin não é tão anônimo quanto muitos pensam. As carteiras podem ser monitoradas e o movimento de seu conteúdo monitorado. Isso provavelmente foi a ruína do casal.
A agência anunciou: “Em uma vã tentativa de manter o anonimato digital, os réus lavaram fundos roubados por meio de um labirinto de transações em criptomoedas. Graças ao trabalho meticuloso da aplicação da lei, o Departamento mais uma vez mostrou como pode e vai seguir o dinheiro de qualquer forma.”
Casal de Nova York é preso
O procurador-geral adjunto Kenneth A Polite Jr., da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, disse: "Hoje, as agências federais de aplicação da lei estão mais uma vez demonstrando que podemos rastrear dinheiro por meio do blockchain e que não permitiremos que a criptomoeda se torne um porto seguro para lavagem de dinheiro ou uma zona do... A ilegalidade dentro do nosso sistema financeiro é."
Os presos são Ilya Lichtenstein, 34, e sua esposa Heather Morgan, 31, ambos de Nova York. De acordo com documentos judiciais, Lichtenstein e Morgan supostamente conspiraram para lavar o produto de 119.754 Bitcoins roubados da plataforma da Bitfinex. Essas transações não autorizadas enviaram os bitcoins roubados para uma carteira digital sob o controle de Lichtenstein. Nos últimos cinco anos, cerca de 25.000 desses bitcoins roubados foram transferidos da carteira de Lichtenstein para contas controladas por Lichtenstein e Morgan por meio de um complicado processo de lavagem de dinheiro. Os restantes 94.000 Bitcoin roubados permaneceram na carteira usada.
A conta online continha as outras chaves da carteira
Depois de executar mandados de busca aprovados pelo tribunal de contas online controladas por Lichtenstein e Morgan, agentes especiais do Departamento de Justiça dos EUA obtiveram acesso a arquivos dentro de uma conta online controlada por Lichtenstein. Esses arquivos continham as chaves privadas necessárias para acessar a carteira digital que continha os fundos roubados da Bitfinex. Isso permitiu que os funcionários confiscassem os 94.000 bitcoins perdidos.
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