米国政府が報告しているように、盗まれたビットコインは 3,6 億ユーロまたは 4,5 億ドル相当のものを押収することができました。 それらは、仮想通貨を取引するオンライン取引プラットフォーム Bitfinex のハッキングに由来します。 ハッキングは 2016 年に発生しました。しかし今、ビットコインは洗い流されるべきです。
ビットコインの最高額がまだ 2016 ユーロだったため、1.000 年のオンライン取引プラットフォーム Bitfinex へのハッキングはそれほど大きなものではありませんでした。 しかし、盗まれた 120.000 ビットコインの価値はその間に大幅に増加しました。 ビットコインの最高値では、盗品の価値は 7 億ユーロを超えていました。
120.000万ビットコインを没収
米司法省が発表捜査官は、ビットコインに加えて120.000人の容疑者を逮捕した. また、Bitfinex プラットフォームのハッキングに関連しているとも言われています。 Spiegel.de によると、ニューヨーク出身のカップルは、ハッキングで流出した約 XNUMX ビットコインを洗い流そうとしたと言われています。 しかし、アメリカ当局はウォレットへのアクセスを監視していました。 ビットコインの取引は、多くの人が考えるほど匿名ではないからです。 ウォレットを監視し、そのコンテンツの動きを監視できます。 それはおそらく夫婦の元に戻すことでした.
代理店は次のように発表しました。 法執行機関の綿密な作業のおかげで、国務省は、どのような形であれ、お金を追跡できること、また追跡する方法を再び示しました。」
ニューヨークの夫婦が逮捕
司法省刑事局のケネス・A・ポライト・ジュニア司法次官補は、「今日、連邦法執行機関は、ブロックチェーンを介してお金を追跡できること、および暗号通貨がマネーロンダリングの安全な避難所になることを許可しないことを再び実証しています。または...私たちの金融システム内の無法地帯です。」
逮捕されたのは、ニューヨーク出身のイリヤ・リキテンスタイン（34歳）と妻のヘザー・モーガン（31歳）だと言われています。 裁判所の文書によると、リキテンスタインとモーガンは、Bitfinex のプラットフォームから盗まれた 119.754 ビットコインの収益を洗浄するために共謀したとされています。 これらの不正な取引により、盗まれたビットコインがリキテンスタインの管理下にあるデジタル ウォレットに送られました。 過去 25.000 年間で、盗まれたビットコインのうち約 94.000 枚が、複雑なマネー ロンダリング プロセスを経て、リキテンスタインのウォレットからリキテンスタインとモーガンが管理するアカウントに送金されました。 盗まれた残りの XNUMX ビットコインは、使用したウォレットに残っていました。
オンラインアカウントには他のウォレットキーが含まれていました
リキテンスタインとモーガンが管理するオンライン アカウントから裁判所が承認した捜索令状を執行した後、米国司法省の特別捜査官は、リキテンスタインが管理するオンライン アカウント内のファイルにアクセスできるようになりました。 これらのファイルには、Bitfinex から盗まれた資金を含むデジタル ウォレットにアクセスするために必要な秘密鍵が含まれていました。 これにより、当局は行方不明の 94.000 ビットコインを没収することができました。
詳細については、米国司法省 Justice.gov をご覧ください。