Come riferisce il governo degli Stati Uniti, è stato in grado di confiscare bitcoin rubati per un valore di 3,6 miliardi di euro o 4,5 miliardi di dollari. Provengono da un hack sulla piattaforma di trading online Bitfinex, che scambiava criptovalute. L'hack è avvenuto nel 2016. Ma ora i bitcoin dovrebbero essere lavati.
L'hack sulla piattaforma di trading online Bitfinex non è stato così grande nel 2016, poiché il valore massimo di Bitcoin era ancora di 1.000 euro. Tuttavia, nel frattempo, il valore dei 120.000 bitcoin rubati è aumentato immensamente. Ai massimi di Bitcoin, la refurtiva valeva addirittura oltre 7 miliardi di euro.
Sequestrati 120.000 bitcoin
Lo ha annunciato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Unitiche gli investigatori hanno arrestato due sospetti oltre ai bitcoin. Si dice anche che siano collegati all'hacking della piattaforma Bitfinex. Secondo Spiegel.de, la coppia di New York avrebbe cercato di lavare quasi 120.000 bitcoin provenienti dall'hacking. Tuttavia, l'autorità americana ha monitorato l'accesso al portafoglio. perché il trading di Bitcoin non è così anonimo come molti pensano. I portafogli possono essere monitorati e il movimento del loro contenuto monitorato. Probabilmente è stata la rovina della coppia.
L'agenzia ha annunciato: "Nel vano tentativo di mantenere l'anonimato digitale, gli imputati hanno riciclato fondi rubati attraverso un labirinto di transazioni di criptovaluta. Grazie al meticoloso lavoro delle forze dell'ordine, il Dipartimento ha dimostrato ancora una volta come può e vuole seguire il denaro in qualsiasi forma”.
Arrestata una coppia newyorkese
L'assistente procuratore generale Kenneth A Polite Jr. della divisione penale del Dipartimento di giustizia ha dichiarato: "Oggi, le forze dell'ordine federali stanno ancora una volta dimostrando che possiamo tracciare il denaro attraverso la blockchain e che non permetteremo alla criptovaluta di diventare un rifugio sicuro per il riciclaggio di denaro o una zona del... L'illegalità all'interno del nostro sistema finanziario è."
Gli arrestati sarebbero Ilya Lichtenstein, 34 anni, e sua moglie Heather Morgan, 31 anni, entrambi di New York. Secondo i documenti del tribunale, Lichtenstein e Morgan avrebbero cospirato per riciclare i proventi di 119.754 Bitcoin rubati dalla piattaforma di Bitfinex. Queste transazioni non autorizzate hanno inviato i bitcoin rubati a un portafoglio digitale sotto il controllo di Lichtenstein. Negli ultimi cinque anni, circa 25.000 di questi bitcoin rubati sono stati trasferiti dal portafoglio di Lichtenstein a conti controllati da Lichtenstein e Morgan attraverso un complicato processo di riciclaggio di denaro. I restanti 94.000 Bitcoin rubati sono rimasti nel portafoglio utilizzato.
L'account online conteneva le altre chiavi del portafoglio
Dopo aver eseguito mandati di perquisizione approvati dal tribunale da account online controllati da Lichtenstein e Morgan, gli agenti speciali del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti hanno ottenuto l'accesso ai file all'interno di un account online controllato da Lichtenstein. Questi file contenevano le chiavi private necessarie per accedere al portafoglio digitale che conteneva i fondi sottratti a Bitfinex. Ciò ha permesso ai funzionari di confiscare i 94.000 bitcoin mancanti.
Altro presso il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti Justice.gov