जैसा कि अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट है, यह 3,6 बिलियन यूरो या 4,5 बिलियन डॉलर के चोरी हुए बिटकॉइन को जब्त करने में सक्षम थी। वे ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म Bitfinex पर एक हैक से आए हैं, जो क्रिप्टोकरेंसी में कारोबार करता है। हैक 2016 में हुआ था। लेकिन अब बिटकॉइन को धो देना चाहिए।
2016 में ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म Bitfinex पर हैक इतना बड़ा नहीं था, क्योंकि बिटकॉइन का अधिकतम मूल्य अभी भी 1.000 यूरो था। हालांकि, इस बीच 120.000 चुराए गए बिटकॉइन का मूल्य बहुत बढ़ गया है। बिटकॉइन के उच्च स्तर पर, चोरी किए गए सामान की कीमत 7 बिलियन यूरो से अधिक थी।
120.000 बिटकॉइन जब्त किए गए
अमेरिकी न्याय विभाग ने घोषणा कीकि जांचकर्ताओं ने बिटकॉइन के अलावा दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया। उन्हें Bitfinex प्लेटफॉर्म हैक से भी जुड़ा बताया जा रहा है। Spiegel.de के अनुसार, न्यूयॉर्क के दंपति ने हैक से आए लगभग 120.000 बिटकॉइन को धोने की कोशिश की थी। हालाँकि, अमेरिकी प्राधिकरण ने वॉलेट तक पहुँच की निगरानी की। क्योंकि बिटकॉइन का व्यापार उतना गुमनाम नहीं है जितना कि कई लोग सोचते हैं। वॉलेट पर नजर रखी जा सकती है और उनकी सामग्री की आवाजाही पर नजर रखी जा सकती है। वह शायद युगल पूर्ववत था।
एजेंसी ने घोषणा की: "डिजिटल गुमनामी को बनाए रखने के व्यर्थ प्रयास में, प्रतिवादियों ने क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन की भूलभुलैया के माध्यम से धन की चोरी की। कानून प्रवर्तन के सावधानीपूर्वक काम के लिए धन्यवाद, विभाग ने एक बार फिर दिखाया है कि यह किसी भी रूप में धन का पालन कैसे कर सकता है और करेगा।
न्यूयॉर्क कपल गिरफ्तार
न्याय विभाग के आपराधिक प्रभाग के सहायक अटार्नी जनरल केनेथ ए पोलाइट जूनियर ने कहा, "आज, संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां एक बार फिर प्रदर्शित कर रही हैं कि हम ब्लॉकचेन के माध्यम से धन को ट्रैक कर सकते हैं और हम क्रिप्टोकरंसी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक सुरक्षित ठिकाना नहीं बनने देंगे। या ... का एक क्षेत्र ... हमारी वित्तीय प्रणाली के भीतर अराजकता है।"
गिरफ्तार किए गए लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे 34 वर्षीय इल्या लिचेंस्टीन और उनकी पत्नी हीदर मॉर्गन, 31, दोनों न्यूयॉर्क से हैं। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, लिचेंस्टीन और मॉर्गन ने कथित तौर पर बिटफाइनक्स के प्लेटफॉर्म से चोरी किए गए 119.754 बिटकॉइन की आय को लूटने की साजिश रची। इन अनधिकृत लेन-देन ने चोरी किए गए बिटकॉइन को लिचेंस्टीन के नियंत्रण में एक डिजिटल वॉलेट में भेज दिया। पिछले पांच वर्षों में, इनमें से लगभग 25.000 चुराए गए बिटकॉइन लिचेंस्टीन के वॉलेट से एक जटिल मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया के माध्यम से लिचेंस्टीन और मॉर्गन द्वारा नियंत्रित खातों में स्थानांतरित किए गए हैं। शेष चुराए गए 94.000 बिटकॉइन इस्तेमाल किए गए वॉलेट में रह गए।
ऑनलाइन खाते में अन्य वॉलेट कुंजियाँ हैं
लिचेंस्टीन और मॉर्गन द्वारा नियंत्रित ऑनलाइन खातों से अदालत द्वारा अनुमोदित खोज वारंट निष्पादित करने के बाद, अमेरिकी न्याय विभाग के विशेष एजेंटों ने लिचेंस्टीन द्वारा नियंत्रित एक ऑनलाइन खाते के भीतर फाइलों तक पहुंच प्राप्त की। इन फ़ाइलों में डिजिटल वॉलेट तक पहुँचने के लिए आवश्यक निजी कुंजियाँ थीं जिनमें Bitfinex से चुराए गए धन शामिल थे। इसने अधिकारियों को लापता 94.000 बिटकॉइन को जब्त करने की अनुमति दी।
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