अपनी जांच में, सोफोस बताते हैं कि कैसे तरलता खनन - नवीनतम क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश सनक - साइबर अपराधियों द्वारा एक मंच के रूप में उपयोग किया जा रहा है। "तरलता खनन के यांत्रिकी, अपने वैध रूप में, क्रिप्टोक्यूरेंसी युग के लिए अनिवार्य रूप से पुराने जमाने के घोटालों के लिए एकदम सही छलावरण प्रदान करते हैं।" सीन गैलाघेर, सीनियर थ्रेट रिसर्चर, सोफोस।
तरलता खनन घोटाले लेख के साथ क्रिप्टोक्यूरेंसी अपराध में एक और परत जोड़ें, सोफोस संभावित निवेशकों को लुभाने और घोटाला करने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग के आसपास प्रचार का शोषण कैसे कर रहे हैं, इसकी एक श्रृंखला को बंद कर देता है।
लेख में, सोफोस बताते हैं कि कैसे क्रिप्टोकरेंसी और विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) की जटिलता - तरलता खनन के मूल तत्व - अपराधियों के लिए अपने नापाक इरादों को छिपाने और पूरा करने के लिए आदर्श वातावरण बनाते हैं। संभावित पीड़ितों को चतुराई से निशाना बनाया जाता है। प्राप्तकर्ता सक्रिय रूप से ट्विटर, व्हाट्स ऐप, टेलीग्राम और अन्य सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर प्रत्यक्ष संदेश स्पैम संदेश प्राप्त करते हैं, शुरू में तरलता खनन के बारे में हानिरहित रूप से चैट करते हैं। धीरे-धीरे अपराधी अपनी शातिर ठगी को और बढ़ा देते हैं।
सीधा संदेश कई स्कैमर समूहों तक ले गया
ट्विटर पर एक सीधे संदेश के भीतर बातचीत की जांच करके, सोफोस ने कई तरल खनन घोटालेबाज समूहों का पर्दाफाश किया। सोफोस के सीनियर थ्रेट रिसर्चर सीन गैलाघेर ने कहा, "लिक्विडिटी माइनिंग डेफी में क्रिप्टोकरंसी निवेश का एक रूप है, जो 'वैध' होने पर भी संदिग्ध और जटिल दोनों है।" "निवेश के पीछे की रणनीतियाँ स्वयं जटिल हैं और DeFi नेटवर्क के ब्लॉकचेन - कोड में एम्बेड किए गए 'स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट' कोड से परे कोई विनियमन नहीं है, जिसे बहुत से लोग आसानी से व्याख्या नहीं कर सकते, भले ही इसे सार्वजनिक किया जाए।
साथ ही, नए निवेशकों के पास विश्वसनीय जानकारी का अभाव है कि ये नेटवर्क कैसे काम करते हैं। इन जोखिमों के बावजूद, तरलता खनन नवीनतम क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश सनक है, लेकिन ये कारक इसे स्कैमर्स के लिए एक आदर्श मंच भी बनाते हैं। दुर्भाग्य से, हम उम्मीद करते हैं कि चलनिधि खनन क्रिप्टोक्राइम जारी रहेगा; यह अभी तक अपने चरम पर नहीं पहुंचा है। करोड़ों डॉलर दांव पर हैं।"
तरलता खनन कैसे काम करता है
वैध तरलता खनन DeFi नेटवर्क को स्वचालित रूप से डिजिटल मुद्राओं जैसे एथेरियम, तरलता खनन के लिए पसंद की क्रिप्टोक्यूरेंसी में ट्रेडों को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। DeFi नेटवर्क में एकीकृत स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सचेंज की गई मुद्राओं के सापेक्ष मूल्य को जल्दी से निर्धारित करने और व्यापार को निष्पादित करने की आवश्यकता है। चूंकि इन विकेन्द्रीकृत एक्सचेंजों (डीईएक्स) के लिए क्रिप्टोकरंसीज का कोई केंद्रीय पूल नहीं है, जिससे डील को बंद किया जा सके, वे डील को बंद करने के लिए आवश्यक क्रिप्टोकरंसी कैपिटल का पूल प्रदान करने के लिए क्राउडसोर्सिंग पर भरोसा करते हैं - एक तरलता पूल।
तरलता पूल बनाने के लिए जो क्रिप्टोकाउंक्शंस के बीच लेन-देन को संभालता है, जैसे एथेरियम और टीथर, निवेशक पूल में दोनों क्रिप्टोकाउंक्शंस के बराबर मूल्य डालते हैं। इस क्रिप्टोक्यूरेंसी को पूल में जमा करने के बदले में, निवेशकों को डेफी प्रोटोकॉल से जुड़ी ट्रेडिंग फीस के प्रतिशत के आधार पर मुआवजा मिलता है।
निवेशकों को पूल के अपने हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले तरलता पूल टोकन (एलपी टोकन) भी प्राप्त होंगे। ये टोकन "हेज" हो सकते हैं या एक्सचेंज से जुड़े हो सकते हैं, मूल योगदान को आगे बढ़ा सकते हैं और निवेशक को डेफी प्रोजेक्ट से जुड़ी एक अन्य क्रिप्टोकरेंसी के रूप में लाभांश दे सकते हैं। इन इनाम टोकन का मूल्य व्यापक रूप से भिन्न हो सकता है।
घोटाला पुराना है
सीन गैलाघेर कहते हैं, "तरलता खनन के यांत्रिकी, अपने वैध रूप में, क्रिप्टोक्यूरेंसी युग के लिए अनिवार्य रूप से पुराने जमाने के घोटालों के लिए सही छलावरण प्रदान करते हैं।" "पारंपरिक पोंजी योजनाओं की तरह, आपराधिक तरलता खनन योजनाएं लक्ष्य को भ्रम देती हैं कि वे किसी भी समय अपने धन को वापस ले सकते हैं और उन्हें जल्दी निकासी करने की अनुमति भी दे सकते हैं। हालांकि, फर्जी आवेदनों, फर्जी कमाई की रिपोर्ट और आकर्षक भुगतान के वादों के साथ वास्तविक संचालन को छिपाने के लिए घोटाले करने वाले गिरोह लगातार निवेश करने और 'बड़ा निवेश' करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हैं।
वास्तव में, स्कैमर्स ने अपने लक्ष्य के क्रिप्टोकरंसी वॉलेट पर नियंत्रण कर लिया है और जब चाहें मुद्रा वापस ले लेते हैं। थोड़ा-थोड़ा करके, स्कैमर्स अपने लक्ष्य को जारी रखते हुए जेब खाली कर देते हैं कि अंतत: संचार को काटने से पहले सब कुछ ठीक है।
जालसाजों ने जेब खाली कर दी
सोफोस का अनुमान नहीं है कि हालिया क्रिप्टोक्यूरेंसी दुर्घटना और वर्तमान अस्थिरता के बावजूद, समग्र तरलता खनन में बाधा उत्पन्न होगी क्योंकि टीथर लगभग बराबर पर लौटता है और अन्य क्रिप्टोकरेंसी ठीक हो जाती है। "आपराधिक अर्थव्यवस्था अभी भी क्रिप्टोक्यूरेंसी द्वारा संचालित है, और क्रिप्टोक्यूरेंसी में तरलता खनन और इसी तरह के घोटालों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त रुचि है," सीन गैलाघेर ने कहा।
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